贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
2022-01-19 09:13:07 来源:
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2022年1月18日在贵阳经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第二十次会议,会议应出席8人,实际出席8人,参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过表决作出如下决议:
一、以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;
同意选举雷自力先生为公司第六届董事会董事长。
二、以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案》;
鉴于公司第六届董事会董事的变更,根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会议事规则的相关规定,调整专业委员会委员如下:
1、董事会战略委员会成员名单:雷自力先生、李国春先生、于险峰先生、严德华先生、王正红女士、郑元武先生。雷自力先生任主任委员。
2、董事会预算委员会成员名单:雷自力先生、于险峰先生、王正红女士、赵治纲先生。雷自力先生任主任委员。
三、以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》;
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规、《公司章程》以及公司的内控程序,同意公司对《关联交易决策管理制度》相关条款予以修订。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》;
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,同意公司对《重大信息内部报告制度》的相关条款予以修订。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
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